【中国国际啤酒网】5月30日，北京燕京啤酒股份有限公司发布《关于召开2024年度股东会的通知》。公司将于2025年6月24日14:30，在北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室，召开2024年度股东会。会议内容如下：
1、审议《2024年度董事会报告》
2、审议《2024年度监事会报告》
3、审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
4、审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
5、审议《2024年度利润分配方案》
6、审议《关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案》
8、审议《关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》
9、审议《关于对监事2024年度薪酬确认的议案》
10、审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
13、审议《关于购买董监高责任险的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》
15、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
18、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
19、审议《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
20、审议《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
21、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
22、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
23、审议《关于修改<重大投资管理制度>的议案》
