【中国国际啤酒网】11月28日消息，摩森康胜加拿大公司指控多名前雇员及同伙精心策划了一起长达数年的诈骗案，据称通过虚假发票、空壳公司和秘密回扣等手段，从这家啤酒公司窃取了数百万美元。这些指控已在近期提交至加拿大安大略省高等法院的民事诉讼中列出。
摩森康胜加拿大公司认为该欺诈计划主要由前高级销售总监弗兰克•伊万科维奇(Frank Ivankovic) 主导。伊万科维奇在10月份接受内部调查期间辞职。他滥用职权，批准了表面上看似合法的虚假发票，据称这些发票与为窃取公款而设立的公司有关。
一个由空壳公司和虚假供应商组成的网络
法庭文件称，这起诈骗案主要依靠两家小公司——Letz Go公司和466 Ontario公司。据称，这两家公司均由菲尔金酒店集团总裁Larry Isaacs及其妻子控制。
摩森康胜加拿大公司声称，这些公司向其啤酒公司提交了诸如“活动策划”等服务的发票，但摩森康胜加拿大公司表示，这些活动策划实际上从未发生过。据称，发票付款后，部分款项被转回给了伊万科维奇及其妻子凯莉，他们拥有用于接收付款的联名账户的签字权。
摩森康胜加拿大公司声称，从2021年开始，这种模式导致公司的账户损失了大约910万美元。
所有指控均尚未经过法庭检验或证实。
回扣和隐性付款
起诉状详细描述了款项是如何分配的。摩森康胜加拿大公司声称，仅伊万科维奇一人就从Letz Go公司获得了超过360万美元的款项——通常相当于这家空壳公司向摩森康胜加拿大公司开具的发票金额的一半。
诉讼还指控伊万科维奇的妻子注册成立了一家名为KO咨询公司的企业，尽管她没有任何的咨询背景。摩森康胜加拿大公司认为，该咨询公司是将公司资金转移到这对夫妇手中的另一个渠道。
据摩森康胜加拿大公司统计，这对夫妇通过两家空壳公司和KO咨询公司窃取了超过420万美元的资金。
前雇员的参与
摩森康胜加拿大公司的诉讼还列出了其他涉案人员，包括前客户经理迈克尔•康福蒂。该公司指控康福蒂协助处理虚假采购订单，使这些欺诈性发票在内部系统中看起来合法。
起诉书称，伊万科维奇和康福蒂都试图通过删除电子邮件、阻止内部数据访问以及删除可能用于调查的文件来掩盖他们的行踪。
可疑银行存款引发调查
据报道，摩森康胜加拿大公司内部调查的起因是该公司发现伊万科维奇的银行发来一封电子邮件，要求他澄清超过27.6万美元存款的来源。这笔钱来自Letz Go和466 Ontario两家公司，并被转入了他与妻子共同持有的个人账户。
诉讼称，伊万科维奇曾向其会计师寻求帮助，以拟定对银行问询的答复。
摩森康胜加拿大公司表示，后来在伊万科维奇的公司电子邮件中发现了一个Excel电子表格，其中似乎记录了涉嫌回扣交易的详细信息。
短信被引用为证据
诉讼中还包括摩森康胜加拿大公司声称伊万科维奇和菲尔金酒店集团公司总裁Larry Isaacs之间互发的短信摘录。据称，这些短信讨论了付款事宜，并称Isaacs的妻子为“老板”。
摩森康胜加拿大公司认为，这些短信表明诉讼中提到的个人之间存在协调。
被告否认
代表Isaacs夫妇的律师表示，他的客户坚决否认所有指控，并打算通过法律程序对这些指控提出异议。在大多伦多地区经营约20家酒吧的菲尔金酒店集团没有回应媒体关于此诉讼的置评请求。
摩森康胜加拿大公司寻求数百万美元赔偿
摩森康胜加拿大公司正在寻求巨额赔偿，并指控被告犯有以下罪行：欺诈罪、阴谋、违反信托义务以及不当得利。
该公司表示，随着案件的进展，将继续配合当局的调查。
案件可能进一步扩大
虽然诉讼目前列出了几名个人和公司，但摩森康胜加拿大公司指出调查仍在进行中。随着更多数据的恢复，可能会增加被告或诉讼请求。
目前来看，这起案件是近年来加拿大大型饮料公司涉嫌内部欺诈案中最重大的案件之一。
