中国国际啤酒网

华润啤酒（控股）有限公司

（于香港注册成立的有限公司）

（股份代号：291（港币柜台）及 80291（人民币柜台））

独立非执行董事退任

及董事委员会组成变动

【中国国际啤酒网】华润啤酒（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各为一名「董事」）会（「董事会」）宣布，萧炯柱先生（「萧先生」）因有意投入更多时间于个人安排及事务，故彼放弃于本公司于二零二五年五月二十日召开之股东周年大会（「股东周年大会」）上膺选连任，并根据本公司组织章程细则退任独立非执行董事，自股东周年大会结束时生效。

因此，于退任后，萧先生不再担任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会成员职务；而赖显荣先生获委任为本公司薪酬委员会主席，自股东周年大会结束时生效。

萧先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼退任之其他事宜须作出披露或提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会对萧先生于任期内对本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。

承董事会命

华润啤酒（控股）有限公司

执行董事兼主席

侯孝海

香港，二零二五年五月二十日

于本公告日期及上述退任生效后，本公司执行董事为侯孝海先生（主席）、赵春武先生（总裁）及赵伟先生（首席财务官）。非执行董事为Daniel Robinson 先生、郭巍女士及王成伟先生。独立非执行董事则为黄大宁先生、李家祥博士、赖显荣先生及陈智思先生